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洗钱罪怎么判刑

瑞律网整理发布 117°c 2024-12-27
导读:刑事辩护洗钱罪怎么判刑洗钱罪的判刑具体如下:1、处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。2、情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。3、单位犯该罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员

洗钱罪怎么判刑

洗钱罪怎么判刑

洗钱罪的判刑具体如下:

1、处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

2、情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

3、单位犯该罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述规定处罚。

洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

【法律依据】

《刑法》第一百九十一条,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

【举例说法】

案例一:王某明知他人的资金是走私犯罪所得,仍为其提供资金账户并协助转移资金。最终王某被依法以洗钱罪追究刑事责任。

案例二:某公司在明知资金来源涉及贪污贿赂犯罪的情况下,通过一系列复杂操作来掩饰其来源和性质,该公司及其相关责任人员均受到了相应的刑罚处罚。

【律师点评】

在洗钱罪的认定中,关键在于行为人是否明知资金的违法犯罪来源而故意实施掩饰、隐瞒的行为。在司法实践中,需要结合具体证据和情节来综合判断。无论是个人还是单位,都不能抱有侥幸心理去涉足洗钱活动,否则必将受到法律的制裁。同时,对于涉及此类犯罪的当事人,应积极配合司法机关的调查,争取从轻处罚的可能。司法机关也应严格按照法律规定,准确认定和惩处洗钱犯罪,以维护金融秩序和社会稳定。

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