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洗钱罪量刑有什么标准

瑞律网整理发布 104°c 2025-01-23
导读:刑事辩护洗钱罪量刑有什么标准洗钱罪量刑的标准如下:1、处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。2、情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。3、单位犯该罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他

洗钱罪量刑有什么标准

洗钱罪量刑有什么标准

洗钱罪量刑的标准如下:

1、处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

2、情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

3、单位犯该罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述规定处罚。

洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

【法律依据】

《刑法》第一百九十一条,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

【举例说法】

案例一:张某明知他人资金是走私犯罪所得,仍为其提供资金账户并协助转移资金。经调查核实后,张某被依法追究刑事责任,法院根据其犯罪情节,判处其有期徒刑三年,并处罚金。

案例二:某公司为掩饰黑社会性质组织犯罪的收益,通过一系列复杂操作将资金合法化。最终该公司及其相关主管人员和直接责任人员均受到法律制裁,公司被处罚金,相关人员也被判处相应刑罚。

【律师点评】

在办理洗钱罪相关案件时,要严格依据法律规定和证据来认定犯罪行为和量刑。对于明知是特定犯罪所得而实施相关掩饰、隐瞒行为的,必须依法予以惩处。同时,要准确区分犯罪的不同情节,做到罪责刑相适应。单位犯罪中,对单位和相关人员都应依法追究责任,以维护法律的严肃性和社会经济秩序的稳定。在司法实践中,要注重证据的收集和审查,确保案件的公正审判。

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