不知情情况下银行卡涉嫌洗钱被冻结想问一下这种情况应该怎么处理

网友荆州-公安县刑事案件 2024-09-11 16:02:58

问题描述：同事提钱银行卡限额找我帮他提现八万在我再三确认提现原因她告诉我是家里的亲戚借钱帮她提现后我的银行卡冻结经开户银行确认说涉嫌帮XX地区的人洗钱现在XX地区的公安要求我俩共同承担10万元把钱还给受害人但是在这之前我确实不知道提现的真实目的也并未在此交易中获利想问一下这种情况应该怎么处理

提示：法律咨询具有特殊性，以下回答仅供参考。

李德超律师

洗钱罪的主观构成方面要求是当事人故意，因此如果在不知情的情况下参与洗钱是不构成犯罪的，但是需要提供相关的证据证明自己不知情。建议及时向公安机关说明情况。

回复于 2024-09-11 16:04:38
夏冠尧律师

您好，根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的帮助信息网络犯罪活动罪规定：明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。因此可以让你同事退还受害人损失也可以等着走法律程序。

回复于 2024-09-11 16:05:04
萧敬寒律师

与银行方面保持沟通，详细了解银行卡被冻结的具体原因。配合相关部门的调查，提供必要的证据证明自己的清白。

回复于 2024-09-11 16:05:30
徐峰律师

1、公安局没有权力要求你们承担的，因为法院还没有认定是违法犯罪。2、法院判决构成犯罪也不会和你们协商共同赔偿，而是直接扣押冻结的钱款到法院或者退还给受害人的。3、你可以要求你朋友破除你的损失。

回复于 2024-09-11 16:05:56
瑞律网法律顾问

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参考法规

2024年最高人民法院关于《中华人民共和国刑法修正案(八)》时间效力问题的解释最新版全文实施日期:2011-05-01
2024年中华人民共和国刑法修正案十二最新版全文实施日期:2023-12-29
2024中华人民共和国刑法修正最新版全文实施日期:2020-12-26
2024年中华人民共和国刑法修正案十一最新版全文
中华人民共和国刑法修正案(九)新版全文2023

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