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洗黑钱属于什么罪

瑞律网整理发布 71°c 2025-01-03
导读:刑事辩护洗黑钱属于什么罪洗黑钱属于洗钱罪,是违法经济秩序的经济类犯罪。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰

洗黑钱属于什么罪

洗黑钱属于什么罪

洗黑钱属于洗钱罪,是违法经济秩序的经济类犯罪。

洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

【法律依据】

《刑法》第一百九十一条,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

【举例说法】

案例一:甲明知他人的资金是通过走私犯罪所得,仍为其提供多个资金账户用于转移资金,最终被依法追究洗钱罪的刑事责任。

案例二:乙帮助某黑社会性质组织将违法所得转换为金融票据,以掩盖其来源和性质,后被警方侦破并逮捕。

【律师点评】

在司法实践中,对于洗钱罪的认定需要综合考虑各种因素。比如提供资金账户等行为是否明知是犯罪所得,掩饰、隐瞒的方式是否符合法律规定的情形等。同时,单位也可能成为洗钱罪的主体,相关责任人员同样要承担相应法律责任。这就提醒人们,切勿参与任何与洗钱相关的违法活动,否则将面临法律的严惩。而对于辩护律师来说,在为当事人进行辩护时,要仔细研究案件的具体情况和证据,从主观方面、客观行为等多方面进行分析和论证,以维护当事人的合法权益。

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