瑞律网
当前位置:首页 > 法律咨询 > 刑事案件 > 咨询内容

高利转贷罪立案标准及量刑是什么

网友 大连-旅顺口区 刑事案件 2023-10-05 12:42:30
问题描述:高利转贷罪立案标准及量刑是什么
提示:法律咨询具有特殊性,以下回答仅供参考。
  • 郭少秋律师头像
    郭少秋律师已认证
    高利转贷罪的立案标准及量刑:
    1、行为人以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得达到10万元以上或受过二次以上处罚又高利转贷的,应予立案;
    2、一般处以3年以下有期徒刑或拘役,并处违法所得1-5倍的罚金;犯罪数额巨大的,处3-7年有期徒刑,并处违法所得1-5倍的罚金。

    法律依据


    《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十六条
    以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
    (一)高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;
    (二)虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。
    《刑法》第一百七十五条
    以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
    回复于 2023-10-05 12:44:10
  • 瑞律网法律顾问
    瑞律网法律顾问
    若问题紧急,建议直接咨询本地法律顾问。
1位律师回答
返回顶部