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洗钱罪既遂处罚标准是如何规定的

瑞律网整理发布 128°c 2025-01-13
导读:刑事辩护洗钱罪既遂处罚标准是如何规定的洗钱罪既遂的处罚标准如下:1、处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。2、情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。3、单位犯该罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述规定处罚。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质

洗钱罪既遂处罚标准是如何规定的

洗钱罪既遂处罚标准是如何规定的

洗钱罪既遂的处罚标准如下:

1、处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

2、情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

3、单位犯该罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述规定处罚。

洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

【法律依据】

《刑法》第一百九十一条,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

【举例说法】

甲某明知他人的资金是走私犯罪所得,仍为其提供资金账户用于资金转移,后被司法机关查处,经审判认定其构成洗钱罪既遂,被依法判处有期徒刑三年,并处罚金。

乙公司在明知某笔巨额资金是贪污贿赂犯罪所得的情况下,通过一系列复杂操作将该资金合法化,最终公司及相关责任人员均受到法律制裁。

【律师点评】

在现实中,洗钱罪的形式多样且较为隐蔽。对于此类案件,司法机关会仔细审查资金的来源和去向,以及行为人是否明知其涉及违法犯罪所得。单位作为犯罪主体时,单位及其直接负责的主管人员和其他直接责任人员都要承担相应法律责任。大家应当时刻保持警惕,不要触碰法律红线,避免卷入洗钱犯罪活动中。同时,一旦发现有相关违法犯罪行为,要及时向司法机关举报,共同维护社会的法治秩序和金融安全。

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