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洗黑钱是什么罪

瑞律网整理发布 119°c 2025-02-07
导读:刑事辩护洗黑钱是什么罪洗黑钱属于洗钱罪,是违法经济秩序的经济类犯罪。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融

洗黑钱是什么罪

洗黑钱是什么罪

洗黑钱属于洗钱罪,是违法经济秩序的经济类犯罪。

洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

【法律依据】

《刑法》第一百九十一条,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

【举例说法】

案例一:王某明知他人资金系走私犯罪所得,仍为其提供资金账户用于资金转移,最终被依法追究洗钱罪的刑事责任。

案例二:李某通过一系列复杂操作将贪污贿赂犯罪的违法所得转换为有价证券,试图掩盖其来源和性质,后被警方侦破并受到法律制裁。

【律师点评】

在司法实践中,对于洗钱罪的认定需要严格依据法律规定和证据。当事人往往抱着侥幸心理,试图通过各种手段来掩饰犯罪所得及其收益的来源和性质,但天网恢恢疏而不漏,最终都难逃法律的制裁。同时,也提醒大家要增强法律意识,不要参与任何涉及洗钱的行为,避免给自己带来不必要的法律风险。

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