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洗钱罪有什么危害

瑞律网整理发布 150°c 2025-01-20
导读:刑事辩护洗钱罪有什么危害洗钱罪的危害主要表现在以下几方面:1、洗钱犯罪从来就不是孤立进行的,它不仅掩盖了相关的上游犯罪,直接妨碍司法追究,使之逃避打击,并且反过来又加强了犯罪集团从事犯罪活动的经济实力,成为犯罪链条中的关键环节。2、更为重要的是,由于其所涉及的

洗钱罪有什么危害

洗钱罪有什么危害

洗钱罪的危害主要表现在以下几方面:

1、洗钱犯罪从来就不是孤立进行的,它不仅掩盖了相关的上游犯罪,直接妨碍司法追究,使之逃避打击,并且反过来又加强了犯罪集团从事犯罪活动的经济实力,成为犯罪链条中的关键环节。

2、更为重要的是,由于其所涉及的资金数额十分巨大,严重影响国际、国内金融秩序的正常运转和稳定,破坏国家的经济、政治和社会基础;甚至使国家政权遭受到来自贩毒、黑社会、走私、恐怖以及腐败集团的经济威胁和政治压力,产生“黑金政治”或者完全受其掌控。

3、黑钱、脏钱的拥有者利用其资金优势不断加强对政府、银行、社团、中介组织、传媒的侵蚀,必将败坏社会组织机构信誉,加剧社会风气的毒化和腐败。

【法律依据】

《刑法》第一百九十一条,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

【举例说法】

案例一:甲通过一系列复杂的操作,将其毒品犯罪所得的巨额资金在多个账户之间频繁转移,并利用虚假交易掩盖资金来源,最终被警方识破并以洗钱罪逮捕。

案例二:乙将黑社会性质组织犯罪获取的财富投入到合法企业中,试图使其合法化,后经调查认定其行为构成洗钱罪。

【律师点评】

在这些案例中,充分体现了洗钱罪的隐蔽性和危害性。犯罪嫌疑人试图通过各种手段将非法所得进行“清洗”,以逃避法律的制裁。但天网恢恢,疏而不漏,任何违法犯罪行为最终都难逃法律的追究。对于洗钱罪,必须保持高度的警惕和严厉的打击态势,维护国家金融秩序和社会稳定。同时,也提醒广大民众要增强法律意识,不参与任何可能涉及洗钱的活动,以免给自己带来不必要的法律风险。

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