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举报非法集资需要哪些证据(非法集资的刑法规定)

瑞律网整理发布 808°c 2024-10-09
导读:一、举报非法集资需要哪些证据在举报非法集资行为时,需要的证据:1.主要应围绕参与集资的多个关键方面展开,包括但不限于集资的起因、参与的具体方式、投入的资金总额、承诺及实

举报非法集资需要哪些证据(非法集资的刑法规定)

一、举报非法集资需要哪些证据

在举报非法集资行为时,需要的证据:

1.主要应围绕参与集资的多个关键方面展开,包括但不限于集资的起因、参与的具体方式、投入的资金总额、承诺及实际获得的回报(方式、次数、金额)、以及因非法集资而遭受的损失金额的证据等。

2.非法集资活动的具体方案、采用的宣传手段、资金来源的合法性审查、资金的管理方式、使用情况及其最终流向等。

3.对于涉及大量被害人的案件,尤其需要重视调取相关书证,如财务账目、合同协议等,以全面查明被害人的实际损失情况。

4.所集资金的管理、使用及用途等方面的书证,对于非法集资行为的定性具有重要影响。

二、非法集资的刑法规定

根据《刑法》第一百九十二条的规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为将受到法律的严厉制裁。

1.以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。

2.数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

3.单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

这一规定体现了法律对非法集资行为的零容忍态度,旨在保护广大投资者的合法权益,维护金融市场的稳定与安全。

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